Advokatforening har inngått en fordelaktig medlemsavtale med informasjon og kredittselskapet Dun & Bradstreet Norway AS – Soliditet Norge AS.
Avtalen innebærer tilgang til både nasjonal og global informasjon i ulike løsninger.
DUN & BRADSTREET – verdens forretningsliv i et bilde
Dun & Bradstreet har eksistert siden 1841 og er verdens største forretning og kredittinformasjonsleverandør. D&B har informasjon om over 152 millioner selskap og over 17 millioner selskapsstrukturer på tvers av landegrenser i 245 land inkludert i skatteparadiser, sanksjonsland og høyrisikoland. Informasjonen kan også matches mot sanksjon, terror og Politisk Eksponerte Personer (PEP) lister.
DUNS-nr for unik identifisering og verifisering
D&B har også et langsiktig samarbeid med ulike myndigheter både i Norge og internasjonalt, som startet med FN og utvikling av det globale organisasjonsnummeret DUNS-nr som er en unik identifikator og verifisering på selskaper worldwide. DUNS-nr er alltid 9 siffer og er FN godkjent global standard.
Et DUNS-nr er også en kvalitetssikring for et selskap, da det gått gjennom en 5-stegs kvalitetssikringsprosess. DUNS-nr gjør det også mulig å linke selskaper på tvers av landegrenser gjennom globale konsernstrukturer.
Global Reference Solution (GRS) for globale konsernstrukturer og reelle rettighetshavere
Løsningen utviklet for EUs anti- svindelenhet OLAF for sporing og avdekke hvitvasking, svindel og korrupsjon på tvers av landegrenser. Løsningen er egnet til finne reelle rettighetshavere, jf hvitvaskingslovens bestemmelser om dette. Unik, rask og enkel identifisering og verifisering av selskaper og strukturen rundt med andre selskaper, rolle/styrenettverk etc.
Referanse: Wiersholm Mellbye & Bech Advokatfirma AS.
I Norge er D&B det største selskapet innen sin bransje og har flere løsninger tilpasset juridisk tjenesteyting og den nye hvitvaskingsloven.
Dun & Bradstreet tilbyr:
- Mulighet til å kjøpe det nasjonale søkeverktøyet RAVNINFO (RAVN) separat eller i kombinert løsning med kredittrapporter. Løsningen har reelle rettighetshavere ned til 5 %, nærmeste utenlandske konserntilknytning.
- Mulighet til å kjøpe det globale søkeverktøyet GLOBAL REFERENCE SOLUTON (GRS). Løsningen gir globale konsernstrukturer, globale rolle/styrenettverk etc.
- Mulighet til å kjøpe Kredittrapporter separat
- Mulighet til å kjøpe en kombinert løsning av RAVN, Kredittrapporter og det globale søkeverktøyet GRS.
- Mulighet til å få tilgang til globale D&B INTERACTIVE (DBAI). Løsningen gir globale dybdefinansielle – kredittrapporter, mulighet for overvåking av selskaper med varsel ved selskapsendringer, sanksjon, terror og PEP rapporter etc. (ref. ny hvitvaskingslov)
- Mulighet til en D&B INVESTIGATION worldwide hvis ikke informasjonen finnes i D&B systemer vil D&B i det lokale landet utføre research.
Sanksjon, terror og PEP matching (Know Your Client/KYC)
I forbindelse med implementering av ny hvitvaskingslov kan Dun & Bradstreet tilby Advokatforeningens medlemmer rabatterte priser på sanksjon, terror og PEP-match av nye og eksisterende klienter, hovedfokus ”høyrisiko” klienter, gjennom to løsninger:
KYC-Rapport
For uthenting av enkelte selskaper i løsningen D&B Interactive.
KYC-Vask/Match
Oppdatering, påføring av selskapsinformasjon og match av eksisterende klienter