Hvitvasking – Praktisk gjennomføring av regelverket i advokatvirksomhet

/Global/juslogo%20(1).JPG
7 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

25.04.2017 09:00 - 17:00

Dette kurset er for deg som er ansatt i advokatvirksomhet og som har ansvar for eller arbeider etter regelverket.

Målet med dette kurset er å gi ansatte i advokatvirksomhet - som foretar risikoanalyse, kundekontroll og rapportering - kunnskap om hvilke krav som følger av hvitvaskingsregelverket. I tillegg blir det en innføring i prosedyrer for å gjennomføre kravene i egen virksomhet. 

Kurset vil ha fokus på prosedyrer, hvem gjør hva og hvorfor.

Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha:

  • Kunnskap om de krav som etter hvitvaskingsregelverket stilles til virksomhetenes rutiner og prosedyrer
  • Evne å foreta risikoanalyse i tråd med regelverkets risikobaserte tilnærming
  • Kunnskap om og evne til å anvende sentrale prosedyrer for gjennomføring av kundekontroll, løpende oppfølging og undersøkelse og rapportering av mistenkelige transaksjoner