Nye antihvitvaskingsregler på vei

En arbeidsgruppe oppnevnt av Finansdepartementet har kommet med forslag til hvordan EUs nye antihvitvaskingspakke skal gjennomføres i Norge.    

I rapporten som er sendt på høring, drøftes ulike modeller for det fremtidige tilsynet med de nye aktørene som skal underlegges regelverket, og det anbefales å samle ansvaret for tilsynet med alle forpliktede enheter i en nyopprettet etat, alternativt i Finanstilsynet. Hvorvidt tilsynet med advokatenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket skal flyttes ut av Advokattilsynet, holdes imidlertid åpent av arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen foreslår også å lovfeste at advokater kan rapportere opplysninger etter hvitvaskingsloven til Økokrim som er omfattet bevis- og beslagsforbudene i prosesslovgivningen (tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven §§ 119 og 204). Arbeidsgruppen synes å legge til grunn at dette allerede følger av gjeldende rett, og at de foreslåtte endringene kun er en presisering.

Etter Advokatforeningens syn korresponderer dagens unntak fra advokaters rapporteringsplikt i hvitvaskingsloven med bevis- og beslagsforbudene, slik at advokater er forhindret fra å rapportere opplysninger advokaten har fått kjennskap til i forbindelse med rettslig bistand (s.k. «egentlig advokatvirksomhet»). Arbeidsgruppens forslag utgjør dermed en materiell endring, med et nytt innhugg i borgernes rett til konfidensiell juridisk bistand. Forslaget er fremsatt uten å drøfte nødvendighets- og forholdsmessighetskravene i EMK artikkel 8 nummer 2.

Advokatforeningen vil i det videre arbeide for at forslaget legges bort, og at hvitvaskingstilsynet med advokatene forblir i Advokattilsynet.

Arbeidsgruppens rapport er tilgjengelig på regjeringens nettside.