Kurs om risikovurdering etter hvitvaskingsloven
Kurset legger vekt på å være praktisk rettet og foredragsholder vil dele av egne erfaringer.
Temaer som vil bli belyst er blant annet:
- Rammene for vurdering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering etter hvitvaskingsloven
- o Grunnleggende rettskilder og tilgjengelig veiledning
- Overordnet om metodikk og struktur for gjennomføring av risikovurderinger for advokatfirma
- Trusselvurderinger:
- o Hvordan kan advokater og advokatfirmaer misbrukes til hvitvasking og terrorfinansieringsformål?
- o Hvordan finne ekstern informasjon om disse temaene?
- o Viktigheten av intern data om trusselbildet.
- Vurdering av Interne sårbarheter
- Iboende risiko, mitigerende tiltak og rest risiko
- Gjennomgang av eksempel på analyse av et trusselscenario.
Hvem passer kurset for?
- Hvitvaskingsansvarlig i advokatfirma.
- Daglig leder, styremedlemmer eller andre som har ansvar for at advokatvirksomheten innretter sitt hvitvaskingsarbeid på en risikobasert måte.
- Advokater som ønsker en dypere forståelse av risikobildet i advokatbransjen og hvitvaskingslovens krav til advokaters håndtering av disse.
Arbeidsform
Kurset gjennomføres som et morgenkurs på Teams, hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning.
Om foredragsholdere:
Advokat Hugo Munthe-Kaas leder DLA Piper Norways kompetansegruppe innen compliance og risikostyring, og har bred erfaring innen AML, trade compliance og ESG. Han er hvitvaskingsansvarlig i DLA Piper, og er også medlem av Advokatforeningens ekspertgruppe mot hvitvasking.
Karoline Oppen Berntsen er tilknyttet DLA Pipers kompetansegruppen for compliance og risikostyring, og bistår regelmessig selskaper underlagt hvitvaskingsloven med å overholde lovens krav.