Hvitvasking og eiendomsmegling - en praktisk tilnærming
Hva lærer du?
Med utgangspunkt i hvitvaskingslov og -forskrift samt Finanstilsynets Rundskriv nr. 11/2019 (veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet) gir kurset oversikt over hvilke tiltak advokater bør ha på plass for å sikre etterlevelse.
Temaer som vil bli belyst er blant annet
- Virksomhetsinnrettet risikovurdering
- Kundetiltak og løpende oppfølging
- Undersøkelse- og rapporteringsplikten
- Relevante hvitvaskingsindikatorer i eiendomstransaksjoner
- Internkontroll og risikostyring knyttet til hvitvasking
Hvem passer kurset for?
Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet og som jobber med eiendomsmegling.
Arbeidsform
Kurset gjennomføres som et tre-timers webinar hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis.
Om foredragsholder
Fredrik Bergsmark Grimstad er advokat og partner i Advokatfirmaet Erling Grimstad. Advokat Grimsatd har erfaring med forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet og andre misligheter, varsling, granskning, compliance, anti-korrupsjon, anti-hvitvasking, personvern og næringslivets menneskerettighetsansvar.
Advokat Grimstad har erfaring med å jobbe med forebygging og avdekking av hvitvasking og terrorfinansiering for en rekke ulike rapporteringspliktige grupper, blant annet eiendomsmeglingsbransjen.
Annen informasjon
Kurset gir 3 godkjente eiendomsmeglingstimer for Advokatforeningens medlemmer, og er godkjent obligatorisk etterutdanning etter Finanstilsynets regler.