Webinar

Hvitvaskingslovens anvendelsesområde og kundetiltak

Kurset tar sikte på å gi deg en innføring i hvitvaskingslovens anvendelsesområde for advokater og håndtering av kundetiltak av klienter.

Hva lærer du? 

Kurset vil gi deltakerne en forståelse av hvitvaskingslovens anvendelsesområde for advokater. Videre vil kurset dekke viktige aspekter av kundetiltak, herunder hva som er nødvendig informasjon om klienter, hva som kan være forsterkede kundetiltak, løpende oppfølging og risikobasert tilnærming.

Temaer som vil belyst er:

  • Anvendelsesområdet – når er advokater omfattet av hvitvaskingsloven?
  • Transaksjonsbegrepet
  • Praktisk håndtering av kundetiltak
  • Nødvendig informasjon om klienter
  • Hvordan advokater kan bli misbrukt som ledd i hvitvasking

Kurset passer for advokater, advokatfullmektiger og andre ansatte i advokatforetak som ønsker å lære mer om, og holde seg oppdatert på, hvilke forpliktelser advokater har etter hvitvaskingsregelverket.

Arbeidsform.

Kurset gjennomføres som et to timers kurs på Teams hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis.

Om foredragsholderne:

Kristine Frivold Rørholt er leder for økonomisk kriminalitet i compliancefunksjonen i DNB. Hun har bakgrunn fra Finansdepartementet, hvor hun hadde ansvar for hvitvaskingsregelverket. Hun har også erfaring fra domstolene og som advokat i Wikborg Rein. I Juni 2024 ble hun valgt som ny leder av Advokatforeningens ekspertgruppe mot hvitvasking.

Carine Lindman-Johannesen har over 20 års erfaring som forretningsadvokat, hovedsakelig innenfor bank og finans, kontraktsrett, corporate og compliance. Hun er autorisert finansanalytiker, har en MBA i finans. Hun er medforfatter av Karnov/Lovdatas kommentarer til hvitvaskingsloven og er styreleder i Boligbanken ASA.

Hvitvaskingslovens anvendelsesområde og kundetiltak

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200