Hvitvaskingslovens anvendelsesområde og kundetiltak

Hva lærer du?

Kurset vil gi deltakerne en forståelse av hvitvaskingslovens anvendelsesområde for advokater. Videre vil kurset dekke viktige aspekter av kundetiltak, herunder hva som er nødvendig informasjon om klienter, løpende oppfølging og risikobasert tilnærming. 

Om kurset

Webinaret tar sikte på å gi deg en innføring i:

• Hvitvaskingslovens anvendelsesområde for advokater
• Håndtering av kundetiltak av klienter

Temaer som vil bli belyst

• Anvendelsesområdet – når er advokater omfattet av hvitvaskingsloven?
• Transaksjonsbegrepet
• Praktisk håndtering av kundetiltak
• Nødvendig informasjon om klienter
• Hvordan advokater kan bli misbrukt som ledd i hvitvasking

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to-timers webinar på Teams hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning. Det vil også være mulighet for å stille spørsmål.