KYC Flow

KYC Flow er en portal som forenkler arbeidet med kundekontrollen av bedriftskunder og personkunder og den løpende oppfølgingen av disse. 

Ved etablering av nye klientforhold kan du raskt og enkelt:

• Innhente nødvendig informasjon om klienten, både bedrifter og personer.
• Sende tilpassede egenerklæringsskjemar til klientene.
• La klienten signere på skjemaet, slik at vedkommende blir legitimert med BankID.
• Gjøre søk på PEP og sanksjonslister samt innhente andre risikoindikatorer på den som handler på vegne av en bedrift og alle de reelle rettighetshaverne. Norsk, egenutviklet PEP-register, mulighet for å koble på Folkeregisteret, reelle rettighetshaver-register og globale data
• Få oversikt over eierstruktur. Det er krav til oversikt over eierstruktur. Med et eierkart spesielt laget for anti-hvitvaskingsarbeid får du full oversikt selv i kompliserte strukturer.
• Innhente data fra selskaper som er etablert i norden.
• Løpende varslinger om endringer i kundedata, roller, PEP-status, sanksjoner og andre risikofaktorer  
• Få tilgang til bankenes konto- og adresseringsregister (KAR). På denne måten kan du kontrollere om kunden er eier av det oppgitte kontonummeret, både som en kvalitetskontroll på riktig konto før utbetaling for å unngå feil, men også for å avdekke om midlene med hensikt overføres til andre.
• Adverse Media Screening med egenutviklet søkealgoritme bygget for norske og utenlandske medier  

Bruk av KYC Flow er en måte å innhente et godt vurderingsgrunnlag. Advokaten må selv analysere risikoen til den enkelte klienten, utfra egne rutiner og risikovurderinger.

Avtalen mellom Advokatforeningen og Stø gir gode rabatter for Advokatforeningens medlemmer.

Les mer om priser og avtalen mellom Advokatforeningen og Kundesjekk.no (krever innlogging).