Rettskilder
Her har vi samlet de fleste relevante rettskilder for forståelsen av hvitvaskingsregelverket.
Lov og forskrift
Utredninger og proposisjoner
- NOU 2007: 10 Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
- NOU 2015: 12 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Første delutredning
- NOU 2016: 27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Andre delutredning
- NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet
- Ot.prp. nr. 72 (2002-2003) Lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven)
- Ot.prp. nr. 3 (2008-2009) Ot.prp.nr.3 (2008-2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)
- Prop. 40 L (2017-2018) Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
- Prop. 109 L (2017-2018)
Finanstilsynets rundskriv
Finanstilsynet har utgitt flere rundskriv om hvitvasking. Advokater er ikke direkte omfattet av rundskrivene, men de kan gi relevant veiledning. De kan være nyttige dersom man rådgir foretak som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.
Rundskrivet om eiendomsmegling gjelder direkte for advokater når de driver eiendomsmeglingsvirksomhet.
- Finanstilsynets rundskriv 11/2019 Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet
- Finanstilsynets rundskriv 4/2022 Veileder til hvitvaskingsloven
EUs direktiver om hvitvasking
Hvitvaskingsloven av 2018 gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Forskriftsendringer ble gjort i 2021 og 2022 for å gjennomføre deler av EUs femte hvitvaskingsdirektiv.