Hvitvaskingsregelverket

Formålet med hvitvaskingsloven er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Denne artikkelen gir en oversikt over dine plikter etter hvitvaskingsregelverket.

Her finner du noen tips om hvordan den interne risikovurderingen av advokatforetaket kan skje.

Hvitvaskingsloven § 8 krever at rapporteringspliktige advokatforetak har utarbeidet rutiner for å sikre at virksomheten håndterer identifisert risiko og oppfyller sine plikter etter loven.

Her kan du lese mer om ulike problemstillinger knyttet til kundetiltak.

Hvitvaskingsloven § 8 (5) krever at det «skal utpekes en person i ledelsen som skal ha et særskilt ansvar for å følge opp rutinene». Denne rollen kalles ofte ‘hvitvaskingsansvarlig’.

Dersom advokaten avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser. Hvis undersøkelsene viser at det er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal Økokrim varsles om dette.

Visse forhold ved en klient eller et oppdrag kan indikere at det foreligger risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering.

Denne artikkelen forklarer hvorfor klientkonto er forbundet med risiko for at den blir misbrukt til å begå økonomisk kriminalitet, og hva advokater kan gjøre for å redusere risikoen.

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om hvitvasking.

Her er de fleste relevante rettskilder for forståelsen av hvitvaskingsloven samlet.

Her finner du en oversikt over relevant informasjon, hjelpemidler og veiledninger som er utarbeidet av andre.