Undersøkelses- og rapporteringsplikten

Dersom advokaten avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser. Dersom det etter undersøkelsene er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal Økokrim varsles om dette.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Regelverk Dersom noen i advokatforetaket avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser, jf. hvitvaskingsloven § 25. Uavhengig av om det er avdekket slike forhold, skal det i visse situasjoner alltid gjøres